Вадим Варшавский и хищение денег
Несколько лет бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения
В общей сложности он недоплатил более 490 млн рублей и за уклонение от уплаты налога на прибыль его приговорили к 3,5 годам колонии.
С 2016 года его компания РЭМЗ находится в процессе банкротства, на предприятии была введена процедура наблюдения.
Банк Траст, как основной кредитор, планирует сохранить завод и ищет нового инвестора.
В свое время Варшавский создал обширную бизнес-империю, которая в Ростовской области имеет несколько предприятий.
Наиболее крупные среди них – РЭМЗ, агрокомплекс «Русская свинина», завод «Донбиотех», Русский национальный банк (лишен лицензии в прошлом году).
Варшавский был задержан в прошлом году за хищение 2,5 млрд руб у банка "Открытие ".
Деньги были похищены в 2012 году через кредит Златоустовскому металлургическому заводу, собственником которого на тот момент он являлся.
Турецкий магнат заплатил $5 млн за три квартиры в Лондоне для сына советника премьер-министра Азербайджана Ахмеда Ахмедзаде