Последние новости

20:54
В российском регионе при пожаре в университетском общежитии пострадали люди
20:40
Тело убитой россиянки с ранениями головы обнаружили на полу в подъезде
20:23
Насмерть забивший молотком на камеру кошку россиянин пойдет под суд
19:44
В Москве неизвестный бросил петарду в банкомат и попал на видео
19:42
Российского подростка задержали за домогательство к 13-летней школьнице
19:20
Россиянина осудят за убийство таксиста возле базы отдыха в 2013 году
19:11
Гадалка похитила миллион рублей у российской пенсионерки во время ритуала
18:49
Экс-доценту российского университета дали 2,5 года за секс со школьницей
18:03
Генпрокурор России заявил о действиях Запада по разрушению «Северных потоков»
17:49
Пригожин объяснил поддержку Кадырова восторгом от его слов
17:49
В Крыму назвали Илону Маску способ ускорить завершение конфликта на Украине
17:44
В Москве пытавшийся спасти кота альпинист умер после падения с дерева
17:32
Верховный суд России определит подсудность дела об убийстве девочки в Тюмени
17:14
В Крыму потребовали признать экстремистской песню «Червона калина»
17:10
Россияне поддержали референдумы в Донбассе
16:55
Российские силовики ликвидировали двух украинских диверсантов под Херсоном
16:43
Защита осужденного в России американца захотела инициировать обменный процесс
16:33
В граничащем с Украиной российском городе сработала система ПВО
16:28
Власти Калуги отреагировали на сообщения о громких хлопках
16:17
Гражданина США осудили на 4,5 года за нападение на российского полицейского
16:14
Жители нескольких городов России сообщили о громких хлопках
15:54
Губернатор граничащего с ЕС региона заявил об очередях на выезде из России
15:54
Еще в одном российском регионе отчитались о завершении мобилизации
15:46
Следователи заинтересовались обстоятельствами смерти Бориса Моисеева
15:39
В Совфеде отреагировали на указ Зеленского об отказе от переговоров с Путиным
15:15
Дело обвиненного в убийствах школьниц рыбинского маньяка поступило в суд
15:07
Следователи подключились к выяснению причин смерти россиянина в военной части
14:49
МВД прокомментировало задержание 29-летнего некрофила с телом женщины в машине
14:16
Из загоревшейся российской шахты эвакуировали всех горняков
14:09
Путин подписал указ о праве солдат служить по контракту в ФСБ России
Все новости

Спецоперация в Финляндии: в схеме отмывания денег нашли предполагаемого родственника «вора в законе» Аду Зугдидского

Новости / Воры
4 434
0

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

По делу об отмывании денег в Финляндии задержан 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова, сообщает сайт iltalehti.fi. Согласно финскому коммерческому реестру, в компании в качестве менеджеров числятся два 36-летних россиянина, в том числе Шота Зурабочич Шамугия, который может приходиться родственником «вору в законе» Зурабу Шамугия (Аду Зугдидский) пишет телеграм-канал CorruptionTV.

Скажи беспределу - НЕТ!

22 сентября в Финляндии прошла крупная полицейская операция по делу об экономических преступлениях, в рамках которой прошли обыски в том числе помещениях компании Airiston Helmi. По данным CorruptionTV, с 2007 по 2014 год эта компания приобрела в районе Турку земельных участков на сумму 9,2 млн евро. Сообщается, что в деле об отмывании денег фигурирует именно такая сумма. Согласно данным финского коммерческого реестра, компанией владеет гражданин Мальты и Венгрии Павел Эдуардович Мельников. Мельников получил гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании работают еще четверо россиян, а также граждане Италии и Финляндии. 

Всего по делу допрошены семь человек, а также изъяты документы и устройства хранения информации. Ранее сообщалось о задержании двоих человек, данные которых не разглашались в интересах следствия. 

аду.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Аду Зугдидский

«Вор в законе» Зураб Шамугия проживает в Латвии и обладает определенным влиянием в криминальных кругах этой страны. В 2000-х годах он дважды попадал под стражу в Латвии, после чего решил «осесть» там. После убийства в 2016 году лидера эстонской мафии Николая Таранкова его авторитет существенно вырос. Некоторые считают его «вором №1» в Прибалтике.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: