Последние новости

00:51
Россиянин убил жену и ее сестру сразу после свадьбы и покончил с собой
22:32
По подозрению в убийстве семьи в Омской области задержали двоих подростков
22:13
Родственники экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева перестали выходить на связь
21:18
Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
19:27
Стали известны новые подробности о тройном убийстве под Омском
18:46
Появились новые подробности смертельного отравления семьи в Подмосковье
17:44
На льду реки нашли тело пропавшего 16-летнего россиянина
17:31
Назван возможный убийца семьи под Омском
17:16
Бастрыкин поручил разработать правки в законодательство после нападений собак
16:32
В Приморье подросток сбил девушку и попытался спрятать тело в лесу
16:19
Пропавшую более недели назад 17-летнюю россиянку отыскали в Москве
15:38
Россиянин задушил напавшую на него собаку
15:10
В российской колонии после драки погиб осужденный
13:40
Начата проверка после сообщений о нарушении прав осужденных в калужской колонии
13:25
В Совфеде оценили заявление Лондона о санкциях против России
13:23
Сосед погибшей семьи рассказал о тройном убийстве под Омском
13:14
Россиянин ударил бывшую жену ножом по лицу на глазах у ребенка
12:32
Россиянин разбил голову шестимесячному сыну о ступени в подъезде
11:36
Тело утонувшей в крещенской купели россиянки до сих пор не нашли
11:04
Россиянка обратилась в полицию из-за потушенного ее детьми Вечного огня
10:29
В Госдуме назвали Зеленскому способ объединиться с Крымом
09:00
Зюганов дал совет Путину для победы над НАТО
08:31
Бастрыкин поручил ГСУ дело о гибели семилетней девочки от нападения собак
05:54
Володин заявил об ожидании визита в Госдуму Медведчука и депутатов Рады
03:14
Двух российских школьников арестовали по делу о «минировании»
02:56
Названа причина гибели семьи после отравления в Подмосковье
02:35
В Совфеде оценили отставку главкома ВМС ФРГ после слов о Крыме
02:14
МИД России призвал Великобританию прекратить провокации
02:05
Бастрыкин поручил передать дело о гибели девочки от нападения собак в ГСУ СК
01:36
В Госдуме предрекли признание европейцами Крыма территорией России
Все новости

Спецоперация в Финляндии: в схеме отмывания денег нашли предполагаемого родственника «вора в законе» Аду Зугдидского

Новости / Воры
3 977
0

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

По делу об отмывании денег в Финляндии задержан 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова, сообщает сайт iltalehti.fi. Согласно финскому коммерческому реестру, в компании в качестве менеджеров числятся два 36-летних россиянина, в том числе Шота Зурабочич Шамугия, который может приходиться родственником «вору в законе» Зурабу Шамугия (Аду Зугдидский) пишет телеграм-канал CorruptionTV.

Скажи беспределу - НЕТ!

22 сентября в Финляндии прошла крупная полицейская операция по делу об экономических преступлениях, в рамках которой прошли обыски в том числе помещениях компании Airiston Helmi. По данным CorruptionTV, с 2007 по 2014 год эта компания приобрела в районе Турку земельных участков на сумму 9,2 млн евро. Сообщается, что в деле об отмывании денег фигурирует именно такая сумма. Согласно данным финского коммерческого реестра, компанией владеет гражданин Мальты и Венгрии Павел Эдуардович Мельников. Мельников получил гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании работают еще четверо россиян, а также граждане Италии и Финляндии. 

Всего по делу допрошены семь человек, а также изъяты документы и устройства хранения информации. Ранее сообщалось о задержании двоих человек, данные которых не разглашались в интересах следствия. 

аду.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Аду Зугдидский

«Вор в законе» Зураб Шамугия проживает в Латвии и обладает определенным влиянием в криминальных кругах этой страны. В 2000-х годах он дважды попадал под стражу в Латвии, после чего решил «осесть» там. После убийства в 2016 году лидера эстонской мафии Николая Таранкова его авторитет существенно вырос. Некоторые считают его «вором №1» в Прибалтике.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: