Последние новости

20:54
В российском регионе при пожаре в университетском общежитии пострадали люди
20:40
Тело убитой россиянки с ранениями головы обнаружили на полу в подъезде
20:23
Насмерть забивший молотком на камеру кошку россиянин пойдет под суд
19:44
В Москве неизвестный бросил петарду в банкомат и попал на видео
19:42
Российского подростка задержали за домогательство к 13-летней школьнице
19:20
Россиянина осудят за убийство таксиста возле базы отдыха в 2013 году
19:11
Гадалка похитила миллион рублей у российской пенсионерки во время ритуала
18:49
Экс-доценту российского университета дали 2,5 года за секс со школьницей
18:03
Генпрокурор России заявил о действиях Запада по разрушению «Северных потоков»
17:49
Пригожин объяснил поддержку Кадырова восторгом от его слов
17:49
В Крыму назвали Илону Маску способ ускорить завершение конфликта на Украине
17:44
В Москве пытавшийся спасти кота альпинист умер после падения с дерева
17:32
Верховный суд России определит подсудность дела об убийстве девочки в Тюмени
17:14
В Крыму потребовали признать экстремистской песню «Червона калина»
17:10
Россияне поддержали референдумы в Донбассе
16:55
Российские силовики ликвидировали двух украинских диверсантов под Херсоном
16:43
Защита осужденного в России американца захотела инициировать обменный процесс
16:33
В граничащем с Украиной российском городе сработала система ПВО
16:28
Власти Калуги отреагировали на сообщения о громких хлопках
16:17
Гражданина США осудили на 4,5 года за нападение на российского полицейского
16:14
Жители нескольких городов России сообщили о громких хлопках
15:54
Губернатор граничащего с ЕС региона заявил об очередях на выезде из России
15:54
Еще в одном российском регионе отчитались о завершении мобилизации
15:46
Следователи заинтересовались обстоятельствами смерти Бориса Моисеева
15:39
В Совфеде отреагировали на указ Зеленского об отказе от переговоров с Путиным
15:15
Дело обвиненного в убийствах школьниц рыбинского маньяка поступило в суд
15:07
Следователи подключились к выяснению причин смерти россиянина в военной части
14:49
МВД прокомментировало задержание 29-летнего некрофила с телом женщины в машине
14:16
Из загоревшейся российской шахты эвакуировали всех горняков
14:09
Путин подписал указ о праве солдат служить по контракту в ФСБ России
Все новости

Британские власти проверят «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Азии и России

Новости / Важно
2 138
0

Поводом послужила покупка женой экс-главы Международного банка Азербайджана Замирой Хаджиевой дома за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Скажи беспределу - НЕТ!

Британское Национальное агенство по борьбе с преступностью (NCA) проверит «нетрудовые доходы» выходцев из Африки, Южной Азии, России и стран бывшего СССР, сообщает русская служба «Би-би-си». Ранее власти Великобритании потребовали подтвердить легальное происхождение доходов у супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая приобрела в престижном районе Лондона особняк за 11,5 млн фунтов стерлингов.

Также Хаджиева примерно за ту же сумму приобрела поместье с гольф-полем в городе Аскот. Легальный доход женщины при этом составлял всего 29 тысяч долларов в 2001 году и поднялся до 70 тысяч долларов к 2008 году. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которой супруга бывшего банкира должна будет доказать свою «финансовую добросовестность».

Если Хаджиевой удастся подтвердить легальное происхождение 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае имущество конфискуют, а затем продадут. Кроме того, женщине может грозить уголовное дело, штраф и два года тюрьмы, если власти посчитают, что она пыталась обмануть их.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что агентство «получает информацию отовсюду», как от других правительственных органов и из-за границы, так и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International. Он подчеркнул, что фигурантами ближайших шести-восьми дел станут выходцы из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Имен Тун при этом не назвал. Цель кампании NCA — организованная преступность и коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе и в британскую недвижимость.

Британские власти давно обвиняют в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов, фактически превратив Лондон в «отмывочную». В результате общественной дискуссии парламент выпустил ордер, обязывающий любого владельца активов в Великобритании стоимостью от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на легально заработанные деньги.

Налоговым и правоохранительным органам дали право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран вне Европейского экономического пространства, а также к подозреваемым к совершению тяжких преступлений на британской территории или за границей.

При этом представители ведомств не могут самостоятельно выписать ордер. Для этого им необходимо обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, а также доказать, что его траты явно превышают заявленные доходы, а подозрительные средства принадлежат именно ему. С этим часто возникают сложности, поскольку зачастую недвижимость оформлена на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров офшоров, начнет действовать только в 2021 году. Ордер, выписанный Высоким судом в отношении Хаджиевой — свидетельство того, что ситуация начинает меняться.

Тун отметил, что в деле супруги азербайджанского банкира «критически важной» оказалась информация, полученная от властей Виргинских Островов. Данные позволили правоохранителям установить связь Хаджиевой с ее недвижимостью, оформленной через офшоры. NCA сумело собрать «достаточно информации» о ее доходах, чтобы убедить суд выписать ордер.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: