Последние новости

21:50
Хакеры совершили крупную кибератаку на Игры БРИКС
14:45
Россиянин попытался угнать полицейскую машину с парковки МВД
09:25
В российском регионе нашли пропавший вертолет с телами четырех человек
07:45
В России за ночь сбили более ста беспилотников
07:00
Беспилотники атаковали Севастополь
16:35
На российской нефтебазе загорелись два резервуара
10:59
Экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского объявили в розыск в России
08:30
Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки на Орловскую область
08:16
Пожар после взрыва на атакованной БПЛА нефтебазе в Тамбовской области сняли на видео
08:14
Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Адыгее сняли на видео
08:10
Остатки разорвавшегося дрона обнаружили под Тамбовом
04:15
Беспилотник упал на частный дом в российском городе
19:43
В России один удар молнии поразил пастуха и более полусотни овец
17:31
Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника
12:28
Украинский дрон сбит в небе над Россией
10:05
Участников скандальной фотосессии на кладбище в Петербурге задержали
19:54
Первого вице-мэра российского города отправили под домашний арест
17:01
В Воронежской области объявили авиационную опасность
16:54
Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников
13:35
Украинский БПЛА сбит при попытке атаковать Россию
09:53
В России 13 человек пострадали в массовом ДТП с грузовиками на федеральной трассе
07:22
Актер из российского сериала частично признал вину
20:41
В российском городе задержан первый вице-мэр
19:43
В Госдуме оценили идею НАТО привести ядерное оружие в боевую готовность
19:30
Россиянину дали срок за смертельное избиение отца
19:17
«Германский исторический институт в Москве» внесли в список нежелательных организаций
13:43
Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область
19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
Все новости

ЦБ лишил лицензии банк Москвы «Риал-кредит»

Новости / Финансы
3 348
0

Кредитная организация нарушила требования по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Скажи беспределу - НЕТ!

Центробанк России отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит». Кредитная организация неоднократно нарушила требования законодательства по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. В банке осуществляли недостаточный контроль над проводимыми денежными операциями и проверку клиентов, сообщает регулятор.

Главным направлением деятельности банка «Риал-кредит» было получение комиссии от обмена валют и обслуживания физлиц. Кредитование не превышало 17% в активах банка. При этом около половины из договоров ЦБ назвал проблемными и безнадежными ‒ была малая вероятность возврата денег клиентами.

Как сообщает регулятор, в третьем квартале 2018 года «Риал-кредит» заметно нарастил объем операций по переводу денег для их дальнейшего обналичивания. За последний год ЦБ трижды выдавал предписания о нарушениях в деятельности «Риал-кредит» и требовал их устранить, но ситуация не улучшилась. Управление банком перешло ко временной администарции.

По величине активов «Риал-кредит» на 1 сентября 2018 года занимал 414-е место среди российских банков, следует из РИА Рейтинг.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: