Последние новости

18:05
Прокуратура потребовала запретить движение «Весна»
17:58
Россиянин разозлился на взявшую его карту жену и убил ее двумя ударами топора
17:56
В России отреагировали на решение Украины подать ускоренную заявку в НАТО
17:37
Сайт британской контрразведки MI5 атаковали хакеры
17:33
Матвиенко заявила о приходе восьми новых сенаторов в Совфед
17:28
Российская школьница обвинила брата в изнасиловании и созналась в оговоре
17:01
Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками
16:57
Мобилизовавшийся Милонов объяснил свое присутствие в Кремле
16:54
Определен ответственный за вопросы отсрочки от мобилизации член правительства
16:51
Песков ответил на вопрос об административной организации новых территорий
16:50
Американец попросил о снисхождении за нападение на российского полицейского
16:50
Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным новых территорий России
16:43
Медведев в пяти словах отреагировал на договоры о новых территориях России
16:40
Кадыров заявил об освобождении двух российских офицеров из плена
16:36
Политолог назвал главные тезисы в речи Путина
16:25
Перечислены следующие шаги по включению новых регионов в состав России
16:25
В сети опубликовали новую карту России
16:20
Путин закончил «Георгиевскую речь» цитатой русского философа Ильина
16:17
Церемония присоединения территорий завершилась скандированием слова «Россия»
16:09
Путин порассуждал о родителях номер один и номер два
16:07
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
16:02
Путин завершил речь словами «за нами правда, за нами Россия»
16:00
Россиянина задержали по подозрению в совращении падчерицы
15:59
Путин заговорил о боге
15:59
Путин подписал договоры о присоединении новых территорий к России
15:59
Путин заявил о созданном США прецеденте при уничтожении Хиросимы и Нагасаки
15:55
Путин назвал фейковой пропаганду на Западе
15:53
Путин рассказал о планах интервенции Запада в отношении России
15:53
Путин обвинил Запад в алчности и намерении сохранить власть
15:48
Путин заявил о защите ценностей России от Запада
Все новости

ЦБ лишил лицензии банк Москвы «Риал-кредит»

Новости / Финансы
2 894
0

Кредитная организация нарушила требования по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Скажи беспределу - НЕТ!

Центробанк России отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит». Кредитная организация неоднократно нарушила требования законодательства по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. В банке осуществляли недостаточный контроль над проводимыми денежными операциями и проверку клиентов, сообщает регулятор.

Главным направлением деятельности банка «Риал-кредит» было получение комиссии от обмена валют и обслуживания физлиц. Кредитование не превышало 17% в активах банка. При этом около половины из договоров ЦБ назвал проблемными и безнадежными ‒ была малая вероятность возврата денег клиентами.

Как сообщает регулятор, в третьем квартале 2018 года «Риал-кредит» заметно нарастил объем операций по переводу денег для их дальнейшего обналичивания. За последний год ЦБ трижды выдавал предписания о нарушениях в деятельности «Риал-кредит» и требовал их устранить, но ситуация не улучшилась. Управление банком перешло ко временной администарции.

По величине активов «Риал-кредит» на 1 сентября 2018 года занимал 414-е место среди российских банков, следует из РИА Рейтинг.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: