Последние новости

21:50
Хакеры совершили крупную кибератаку на Игры БРИКС
14:45
Россиянин попытался угнать полицейскую машину с парковки МВД
09:25
В российском регионе нашли пропавший вертолет с телами четырех человек
07:45
В России за ночь сбили более ста беспилотников
07:00
Беспилотники атаковали Севастополь
16:35
На российской нефтебазе загорелись два резервуара
10:59
Экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского объявили в розыск в России
08:30
Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки на Орловскую область
08:16
Пожар после взрыва на атакованной БПЛА нефтебазе в Тамбовской области сняли на видео
08:14
Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Адыгее сняли на видео
08:10
Остатки разорвавшегося дрона обнаружили под Тамбовом
04:15
Беспилотник упал на частный дом в российском городе
19:43
В России один удар молнии поразил пастуха и более полусотни овец
17:31
Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника
12:28
Украинский дрон сбит в небе над Россией
10:05
Участников скандальной фотосессии на кладбище в Петербурге задержали
19:54
Первого вице-мэра российского города отправили под домашний арест
17:01
В Воронежской области объявили авиационную опасность
16:54
Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников
13:35
Украинский БПЛА сбит при попытке атаковать Россию
09:53
В России 13 человек пострадали в массовом ДТП с грузовиками на федеральной трассе
07:22
Актер из российского сериала частично признал вину
20:41
В российском городе задержан первый вице-мэр
19:43
В Госдуме оценили идею НАТО привести ядерное оружие в боевую готовность
19:30
Россиянину дали срок за смертельное избиение отца
19:17
«Германский исторический институт в Москве» внесли в список нежелательных организаций
13:43
Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область
19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
Все новости

Эстонское отделение Danske Bank заподозрили в отмывании $30 млрд из России

На фото: В банке начата служебная проверка
Новости / Финансы
2 647
0

Рекордная сумма, как предполагается, была «отмыта» в 2013 году.

Скажи беспределу - НЕТ!

Заподозренное в причастности к отмыванию средств эстонское отделение Danske Bank в 2013 году осуществило рекордные 80 тыс. транзакций на сумму около $30 млрд.

Причем переводы связаны с выходцами из России и стран бывшего СССР, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

Издание отмечает, что сумма в разы превышает показатели как прошлых, так и последующих лет и даже в совокупности сумму за период с 2007 по 2015 годы. Такой объем средств слишком велик для маленького банка, отмечает газета. В то же время не все транзакции вызывают подозрение. Банк уже начал внутреннюю проверку и планирует детально изучить операции.

Ранее прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который уличил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств.

Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг на днях заявила, что под следствием находятся уже 26 сотрудников эстонского отделения банка. Они, как считают эстонские правоохранительные органы, создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Через нее могло пройти около $13 млрд.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: