Последние новости

16:35
На российской нефтебазе загорелись два резервуара
10:59
Экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского объявили в розыск в России
08:30
Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки на Орловскую область
08:16
Пожар после взрыва на атакованной БПЛА нефтебазе в Тамбовской области сняли на видео
08:14
Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Адыгее сняли на видео
08:10
Остатки разорвавшегося дрона обнаружили под Тамбовом
04:15
Беспилотник упал на частный дом в российском городе
19:43
В России один удар молнии поразил пастуха и более полусотни овец
17:31
Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника
12:28
Украинский дрон сбит в небе над Россией
10:05
Участников скандальной фотосессии на кладбище в Петербурге задержали
19:54
Первого вице-мэра российского города отправили под домашний арест
17:01
В Воронежской области объявили авиационную опасность
16:54
Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников
13:35
Украинский БПЛА сбит при попытке атаковать Россию
09:53
В России 13 человек пострадали в массовом ДТП с грузовиками на федеральной трассе
07:22
Актер из российского сериала частично признал вину
20:41
В российском городе задержан первый вице-мэр
19:43
В Госдуме оценили идею НАТО привести ядерное оружие в боевую готовность
19:30
Россиянину дали срок за смертельное избиение отца
19:17
«Германский исторический институт в Москве» внесли в список нежелательных организаций
13:43
Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область
19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
11:05
Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»
02:09
Стало известно о новых обысках по делу Иванова
17:34
В Совбезе рассказали о рисках нелегальной миграции
15:47
Российский губернатор запустил опрос о запрете некоторых работ для мигрантов
14:41
Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам
Все новости

Экс-сотрудник ФСБ из «дела Вороненкова» арестован за «обнал»

Новости / Финансы
3 264
0

«Обнальщик» оказался причастен как к минимум двум преступлениям и был свидетелем по делу о рейдерском захвате здания Денисом Вороненковым.

Скажи беспределу - НЕТ!

Мосгорсуд арестовал двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева, которых подозревают в «обналичивании» 22 млн рублей и мошенничестве. Как сообщает «Росбалт», в правоохранительные органы обратился гражданин Китая, который работает в Москве. Еще в 2016 году он решил переправить в Гонконг 22 млн рублей и для этого начал искать «специалистов», которые смогут сделать это с минимальными потерями. Знакомые посоветовали ему обратиться к неким мужчинам, которые занимаются «обналичиванием» денег и отправкой их за границу.

Получив от китайца деньги, «специалисты» вручили ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT, однако деньги на указанные реквизиты не поступили. Он попробовал узнать, что случилось с деньгами, но в ответ мужчины рассказывали о возможных технических задержках. Тем более, что операция незаконная. Спустя продолжительное время ожидания бизнесмен обратился в правоохранительные органы, где изучив документы, выяснили, что платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и выяснило, что одним из «обнальщиков» является экс-сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Его сообщником оказался также бывший сотрудник ФСБ Игорь Малышев.

Далее выяснилось, что Гаршин уже привлекался в качестве свидетеля по делу о рейдерском захвате здания на улице Интернациональная в Москве, принадлежащего бизнесмену Отари Кобахидзе. Фигурантом по этому делу проходил бывший коллега и товарищ Гаршина Сергей Шишков. Главным обвиняемым являлся бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Лишившись неприкосновенности, он сбежал в Киев, придав своему преследованию политический окрас. Но вскоре был застрелен в центре города.

Гаршин также подозревается в мошенничестве с векселями. Московская компания «Сириус» в 2016 году получила в качестве оплаты за свою продукцию векселя «Сбербанка» на 43,9 млн рублей. Чтобы обналичить ценные бумаги бизнесмены обратились к Гаршину. Тот взял векселя и предоплату за свои услуги в сумме 1,5 млн рублей и скрылся. Первое время он также рассказывал о возникших технических проблемах, а потом просто перестал отвечать на звонки. «Обнальщики» вначале ссылались на технические проблемы, а потом просто перестали отвечать на телефонные звонки. После обращения в правоохранительные органы Гаршина задержали, но ареста ему тогда удалось избежать.

Теперь же экс-сотрудника ФСБ арестовали на 2 месяца, несмотря на доводы его адвокатов, что нет никаких доказательств причастности Андрея Гаршина к преступлению.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: