Последние новости

19:32
В Дагестане после атак боевиков ввели план «Перехват»
12:13
Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео
06:00
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности
01:05
Пожар на бывшем заводе МиГ потушили
15:33
Шесть украинских ракет сбили над российским регионом
12:50
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе
06:23
Мосгорсуд проверит законность приговора Абызову
21:50
Хакеры совершили крупную кибератаку на Игры БРИКС
14:45
Россиянин попытался угнать полицейскую машину с парковки МВД
09:25
В российском регионе нашли пропавший вертолет с телами четырех человек
07:45
В России за ночь сбили более ста беспилотников
07:00
Беспилотники атаковали Севастополь
16:35
На российской нефтебазе загорелись два резервуара
10:59
Экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского объявили в розыск в России
08:30
Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки на Орловскую область
08:16
Пожар после взрыва на атакованной БПЛА нефтебазе в Тамбовской области сняли на видео
08:14
Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Адыгее сняли на видео
08:10
Остатки разорвавшегося дрона обнаружили под Тамбовом
04:15
Беспилотник упал на частный дом в российском городе
19:43
В России один удар молнии поразил пастуха и более полусотни овец
17:31
Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника
12:28
Украинский дрон сбит в небе над Россией
10:05
Участников скандальной фотосессии на кладбище в Петербурге задержали
19:54
Первого вице-мэра российского города отправили под домашний арест
17:01
В Воронежской области объявили авиационную опасность
16:54
Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников
13:35
Украинский БПЛА сбит при попытке атаковать Россию
09:53
В России 13 человек пострадали в массовом ДТП с грузовиками на федеральной трассе
07:22
Актер из российского сериала частично признал вину
20:41
В российском городе задержан первый вице-мэр
Все новости

В Москве за незаконное обналичивание 1 млрд рублей задержана ОПГ «обнальщиков»

Новости / Финансы
2 910
0

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и столичного полицейского главка провели операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скажи беспределу - НЕТ!

В ходе операции в столичном регионе были задержаны четверо подозреваемых. Двоим задержанным суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде.

Полицейскими установлено, что незаконные банковские операции злоумышленники проводили с 2013 по 2017 год, задействовав для своей деятельности более 60 подконтрольных фирм-«однодневок», на расчетные счета которых злоумышленники по фиктивным основаниям переводили крупные суммы. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяты печати и учредительные документы фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

За каждую транзакцию «обнальщики» взимали комиссию в размере от 9 до 15 %. Таким образом из легального оборота было выведено более 1 млрд рублей, а доход членов ОПГ от противоправной деятельности составил около 300 млн рублей.

Уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) возбуждено в ГСУ ГУ МВД России по Москве. В настоящее время полиция устанавливает остальных членов преступной группы.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: