Последние новости

19:43
В России один удар молнии поразил пастуха и более полусотни овец
17:31
Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника
12:28
Украинский дрон сбит в небе над Россией
10:05
Участников скандальной фотосессии на кладбище в Петербурге задержали
19:54
Первого вице-мэра российского города отправили под домашний арест
17:01
В Воронежской области объявили авиационную опасность
16:54
Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников
13:35
Украинский БПЛА сбит при попытке атаковать Россию
09:53
В России 13 человек пострадали в массовом ДТП с грузовиками на федеральной трассе
07:22
Актер из российского сериала частично признал вину
20:41
В российском городе задержан первый вице-мэр
19:43
В Госдуме оценили идею НАТО привести ядерное оружие в боевую готовность
19:30
Россиянину дали срок за смертельное избиение отца
19:17
«Германский исторический институт в Москве» внесли в список нежелательных организаций
13:43
Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область
19:52
В Москве загорелось четырехэтажное здание
15:16
МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
13:39
В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России
11:05
Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»
02:09
Стало известно о новых обысках по делу Иванова
17:34
В Совбезе рассказали о рисках нелегальной миграции
15:47
Российский губернатор запустил опрос о запрете некоторых работ для мигрантов
14:41
Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам
10:54
В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»
02:59
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
22:15
Задержанный замминистра присутствовал на коллегии Минобороны
16:16
Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом
13:12
Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта
07:05
Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России
00:56
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Все новости

Офшорные компании Магомедовых возглавляли охранники и водители фигурантов

На фото: Зиявудин Магомедов
Новости / Финансы
1 596
0

Следствие установило значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции.

Скажи беспределу - НЕТ!

Руководителями офшорных компаний по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата были охранники и водители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление следователя в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Магомедовым.

«Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний», - сказал следователь.

По его словам, руководителем одной из подставных фирм был водитель фигуранта дела Нагапова. Он также отметил, что был обнаружен ряд документов на офшорные компании, установлено значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции, «где у Магомедова проживают дети». «В Кабардино-Балкарию совершена командировка, где было проведено более 40 обысков, допрошены более ста свидетелей», - сказал следователь.

Он добавил, что суд арестовал бывшего финансиста группы «Сумма». «По делу также допрошен Кабанов - бывший финансист группы «Сумма», который находится под стражей», - сказал следователь.

Как сообщил  корреспондент ТАСС из Тверского суда, двум фигурантам дела - Нагапову и Кочетову - ужесточили обвинение. «Нагапову и Кочетову обвинение переквалифицировано на более тяжкую 210 статью УК РФ», - сказал следователь. Статья 210 УК РФ предусматривает наказание на организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Оба фигуранта находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, направлен запрос в Интерпол.

Следователь также указал, что по делу назначено несколько экспертиз. «По делу назначены две строительно-технические экспертизы, кроме того, направлены экономические запросы, начиная от Кипра и Виргинских островов, также направлены запросы по оружию в Южную Осетию», - сказал он.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: