Последние новости

12:13
Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео
06:00
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности
01:05
Пожар на бывшем заводе МиГ потушили
15:33
Шесть украинских ракет сбили над российским регионом
12:50
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе
06:23
Мосгорсуд проверит законность приговора Абызову
21:50
Хакеры совершили крупную кибератаку на Игры БРИКС
14:45
Россиянин попытался угнать полицейскую машину с парковки МВД
09:25
В российском регионе нашли пропавший вертолет с телами четырех человек
07:45
В России за ночь сбили более ста беспилотников
07:00
Беспилотники атаковали Севастополь
16:35
На российской нефтебазе загорелись два резервуара
10:59
Экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского объявили в розыск в России
08:30
Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки на Орловскую область
08:16
Пожар после взрыва на атакованной БПЛА нефтебазе в Тамбовской области сняли на видео
08:14
Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Адыгее сняли на видео
08:10
Остатки разорвавшегося дрона обнаружили под Тамбовом
04:15
Беспилотник упал на частный дом в российском городе
19:43
В России один удар молнии поразил пастуха и более полусотни овец
17:31
Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника
12:28
Украинский дрон сбит в небе над Россией
10:05
Участников скандальной фотосессии на кладбище в Петербурге задержали
19:54
Первого вице-мэра российского города отправили под домашний арест
17:01
В Воронежской области объявили авиационную опасность
16:54
Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников
13:35
Украинский БПЛА сбит при попытке атаковать Россию
09:53
В России 13 человек пострадали в массовом ДТП с грузовиками на федеральной трассе
07:22
Актер из российского сериала частично признал вину
20:41
В российском городе задержан первый вице-мэр
19:43
В Госдуме оценили идею НАТО привести ядерное оружие в боевую готовность
Все новости

Браудер заявил, что похищенные в России миллионы долларов отмывали в банках Австралии

На фото: Уильям Браудер
Новости / Финансы
1 620
0

Эти сведения ему перед смертью сообщил бизнесмен Александр Перепиличный.

Скажи беспределу - НЕТ!

Миллионы долларов, которые были получены преступным путем в России и о схеме вывода которых рассказал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отмывались в крупнейших банках Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

С его слов, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специализирующиеся на организации поездок в РФ.

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-

аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: