Последние новости

22:59
Самолет c неисправным двигателем вынужденно сел на пляже Финского залива
22:43
Медведев пообещал «отомстить» после удаления YouTube-канала «Гоблина»
21:37
Россиянин зарезал друга во время спора о ВДВ и ВМФ
21:37
Двух россиян задержали за подпольное производство мефедрона
21:12
Росгвардейцы уничтожили более 20 операторов украинских беспилотников
21:00
Охранник российского магазина вылил на 13-летнего мальчика стакан кипятка
20:39
Марат Хуснуллин и Леонид Пасечник оценили восстановление городов ЛНР
20:22
Стало известно о двух пострадавших в ходе обстрела граничащего с Украиной села
19:36
Стали известны подробности обстрела ВСУ граничащего с Украиной российского села
19:32
Баскетболистку из США Грайнер приговорили к 9 годам колонии за наркоконтрабанду
19:26
На работу в ФСБ предложили принимать россиян без высшего образования
19:10
Россиянин получил срок за забитую до смерти бабушку-блокадницу
18:49
Песков оценил работу Кремля в условиях пандемии
18:37
Появились подробности о покончивших с собой школьницах из Белгородской области
18:35
Суд признал баскетболистку из США Грайнер виновной в контрабанде наркотиков
18:34
Баскетболистку из США Грайнер посадили на девять лет за контрабанду наркотиков
18:06
В Кремле прокомментировали формат участия Путина в саммите G20
18:05
Эксперты сделали первые прогнозы о предстоящих выборах
17:50
Американская баскетболистка попросила российский суд не заканчивать ее жизнь
17:50
Бывших топ-менеджеров российского банка задержали по подозрению в растрате
17:33
В Кремле рассказали о формате прямой линии и большой пресс-конференции Путина
17:13
В Кремле заявили об отсутствии военных совещаний в графике Путина
17:12
Песков анонсировал назначение Рогозина на новую должность
16:49
Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве
16:38
Медведев сообщил о создаваемых США киберцентрах для атак на Россию
16:19
WhatsApp оказался одной из самых часто используемых хакерами программ
16:18
Российских водителей предупредили о новом способе мошенничества
16:01
Кремль назвал госпереворот на Украине в 2014 году настоящей угрозой миропорядку
15:58
Получивший ботинком российский мэр рассказал о встрече с жителями
15:25
Путин обсудил с Совбезом обострение в Карабахе
Все новости

ФСБ заподозрила РЖД в передаче полковнику Захарченко большей части его состояния

На фото: Валерий Маркелов в суде Фото: Коммерсантъ
Новости / Коррупция
2 995
0

Совладелец крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520» Валерий Маркелов арестован по подозрению в передаче полковнику взятки в 2 млрд рублей, однако эта сумма может оказаться гораздо больше, полагают оперативники.

Арестованный по подозрению в посредничестве при передаче экс-начальнику управления антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко 2 млрд рублей совладелец крупнейшего подрядчика РЖД «1520» Валерий Маркелов может быть причастен к гораздо большим взяткам, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах. Оперативники полагают, что большая часть средств, найденных в квартире Захарченко (более 9 млрд рублей), поступила полковнику от Маркелова и связанных с ним предпринимателей.

Скажи беспределу - НЕТ!

Источник сообщает, что показания на Маркелова дал в августе 2018 года банкир Владимир Антонов, обвиняемый в хищениях средств банка «Советский». Антонов заключил сделку со следствием и не только признал вину в выводе средств из банка, но и сообщил о других известных ему эпизодах преступлений. В частности, банкир рассказал о тесном сотрудничестве с Маркеловым. Через подконтрольные Антонову кредитные организации якобы «отмывались» и обналичивались миллиарды рублей, которые поступали от РЖД. Прикрытие в правоохранительных органах обеспечивал в том числе Захарченко. Полковник, по информации собеседника агентства, дал «частичные» показания о сотрудничестве с Маркеловым. После проверки этой информации СКР и ФСБ приняли решение о задержании совладельца ГК «1520». 

2 октября Басманный суд Москвы арестовал Валерия Маркелова на два месяца. Одновременно СКР попросил суд арестовать юриста Виктора Белевцова, который являлся близким другом и помощником Захарченко. Источник «Росбалта» отмечает, что в ближайшее время ожидаются и другие задержания «лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм». 

адвокат.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Виктор Белевцов

В настоящее время Маркелова подозревают в передаче полковнику взятки в размере 2 млрд рублей (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, эту сумму передали другие люди, которые проходят по делу как неустановленные лица. Собеседник «Росбалта» отметил, что речь идет об одном из бывших высших руководителей РЖД. Группа компаний, которую возглавлял Маркелов, была крупнейшим подрядчиком РЖД. По версии оперативников, большая часть средств, обнаруженных в квартире Захарченко, поступила при посредничестве бизнесмена. 

Захарченко хранил полученные средства (около 120 млн долларов) в целлофановых брикетах, расфасованных в ФРС США – с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в США, из ответа на который стало известно, что наличные заказали два российских банка, которые передали их двум другим. Источник «Росбалта» полагает, что речь идет о банках «Балтика» (лишен лицензии в ноябре 2015 года), «Енисей» (лишен лицензии в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». 

dsc00888.jpg

Борис Ушерович

Перечисленные кредитные учреждения связаны с Борисом Ушеровичем – ближайшим партнером Маркелова. Предприниматели совместно контролировали десятки компаний, долгое время получавших миллиардные контакты от РЖД. Захарченко в этой «бизнес-империи» занимался обеспечением безопасности по линии правоохранительных органов. За финансовое направление отвечал банкир Иван Станкевич, рассказал источник агентства. По его словам, Маркелов, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали подконтрольным банкам распоряжения о выдаче крупных сумм Захарченко, которые он, в свою очередь, делил со своим родственником – сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным. Часть денег выводилась заграницу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банк, остальное полковник хранил наличными. По словам источника «Росбалта», эта информация собрана в ходе оперативной работы и подтверждена на допросах свидетелей. 

3456780987654.jpg

Борис Ушерович и Валерий Маркелов (справа) 

Источник отметил, что Захарченко и Сенин «предпочитали не разовые денежные подношения, а ежемесячную «абонентскую плату», а иногда и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД». «Абонентская плата» могла составлять сотни тысяч и миллионы долларов. Процент от доходов мог быть еще выше, однако «клиенты» соглашались»: Захарченко и Сенин гарантировали им «полное прикрытие» по линии МВД и ФСБ, что позволяло свободно заниматься обналичкой, контрабандой и хищением бюджетных средств. «Надо отметить, деньги они свои отрабатывали, постоянно занимаясь решением проблем «клиентов», – отметил источник «Росбалта».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: