Последние новости

00:46
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали дееспособным
23:34
Почти 50 мигрантов задержали в Москве за угрозы расправой детям
21:23
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Эрдогана
20:48
Россиянин нашел в опилках ружье и подарил его приятелю за спиртное
20:27
В российском регионе арестовали 45-летнего мужчину за домогательства к девочке
20:15
В Херсонской области полицейские уничтожили оставленные ВСУ боеприпасы
20:10
Власти объяснили громкие звуки в Севастополе
20:03
Россиянка с четырьмя детьми сбежала от мужа-садиста с помощью ГИБДД
19:46
Стало известно о минометном обстреле ВСУ села в Брянской области
19:30
Российский военный получил срок за взятки при сдаче нормативов
19:10
В Москве иностранец попытался изнасиловать маленькую девочку в подъезде
18:59
Определен суд для дела о крупной афере адвоката бывшего министра Улюкаева
18:39
Дети высокопоставленных российских чиновников и олигарха перевернулись на BMW
18:37
СК организовал проверку из-за гибели в пожаре прикованного наручниками мужчины
18:09
ФСБ задержала двух боевиков украинского нацбатальона
17:42
Путин поручил образовать президиум коллегии ВПК
17:33
Стало известно о продолжающемся обстреле белгородского села со стороны ВСУ
17:30
Greenpeace попал в перечень нежелательных в России организаций
17:03
Полицейские задержали россиянина с семью гранатами в карманах
16:49
В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому
16:33
ФСБ накрыла крупную сеть нарколабораторий на Урале
16:25
Россияне ранили четырехлетнего мальчика во время стрельбы по банкам
16:14
Таможенники изъяли коробки с контрафактным LEGO стоимостью в 25 миллионов рублей
15:58
Десятки мигрантов задержали на футбольном поле возле московской школы
15:42
Актера посадили на восемь лет за избиение бывшего замглавы Минэнерго
15:40
Российская пенсионерка пообещала взорвать участок разозливших ее полицейских
15:11
В российском городе мужчина до крови избил школьника в лифте и попал на видео
15:09
Россиянин решил поесть шаурмы и лишился самоката почти за 500 тысяч рублей
14:35
Пьяный российский подросток за рулем авто устроил ДТП с пострадавшей
14:21
Путин подписал закон о правилах установки камер на автомобильных дорогах
Все новости

Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд

Новости
4 642
0

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скажи беспределу - НЕТ!

Как сообщили в Генпрокуратуре, Власов числится участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка. По версии следствия, в 2013 году группа бизнесменов-мошенников под предводительством Владимира Плахотнюка создали преступную так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России через принадлежащую одному из участников банды компанию. За несколько лет только с помощью Власова, который аккумулировал украденные средства на счетах «Балтики» и «Индустриального кредита», им удалось вывести за рубеж 46 миллиардов рублей. Всего же, по данным правоохранительных органов, они вывели 1,3 миллиарда долларов. Украденные соедства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Подписывайтесь на наш канал

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее его уже арестовывали по другому делу — в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 миллиарда руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: