Последние новости

19:32
Осколки сбитых в Севастополе целей упали у берега моря
19:01
Глава Севастополя заявил о работе систем ПВО
15:30
Число жертв терактов в Дагестане возросло
12:57
В российском регионе ввели режим ЧС федерального характера
11:39
Россиянина приговорили к колонии за попытку воевать на стороне Украины
08:36
Режим ЧС ввели в российском регионе
03:22
Девять украинских дронов атаковали российский регион
21:47
В российском регионе погибла четырехлетняя девочка при ударе украинского дрона
11:31
Вертолет совершил жесткую посадку в Иркутской области
11:03
БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль в Белгородской области
03:40
В Коми простились с погибшими при сходе поезда
13:51
Минобороны доложило о сбитом МиГ-29 Воздушных сил Украины
11:23
Россиянка погибла в ДТП у строящейся в Турции АЭС
09:53
Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь
02:42
Названа возможная причина пожара в общежитии Балашихи
17:16
Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона
16:52
В российском регионе введут многотысячные штрафы за недопуск в укрытия во время тревоги
06:03
В российском регионе после прилета беспилотника загорелась нефтебаза
15:13
Бывшего министра обороны ДНР начали этапировать в колонию
15:12
В Подмосковье от поезда оторвался вагон
13:24
Россиянин избил и заживо сжег друга в его же машине
05:31
Пострадавших при сходе вагонов поезда доставят в Воркуту
02:57
В российском регионе ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов
01:41
Глава МВД заявил о попытках Запада исключить Россию из Интерпола
00:12
После схода с рельсов поезда в Коми задержали несколько составов
23:36
Раскрыто число обратившихся к врачам пассажиров после схода поезда в Коми
22:29
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда разместят в гостинице
19:28
Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в российском регионе
19:16
Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе
13:50
Около элитного российского жилого комплекса мужчины устроили драку с перестрелкой
Все новости

Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд

Новости
4 948
0

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скажи беспределу - НЕТ!

Как сообщили в Генпрокуратуре, Власов числится участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка. По версии следствия, в 2013 году группа бизнесменов-мошенников под предводительством Владимира Плахотнюка создали преступную так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России через принадлежащую одному из участников банды компанию. За несколько лет только с помощью Власова, который аккумулировал украденные средства на счетах «Балтики» и «Индустриального кредита», им удалось вывести за рубеж 46 миллиардов рублей. Всего же, по данным правоохранительных органов, они вывели 1,3 миллиарда долларов. Украденные соедства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Подписывайтесь на наш канал

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее его уже арестовывали по другому делу — в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 миллиарда руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: