Последние новости

15:22
Проректора Российской таможенной академии обвинили в торговле наркотиками
15:14
Госдума приняла закон о движении детей и молодежи
15:09
Трое участников массовой драки в Ковдоре стали фигурантами дела о хулиганстве
15:09
В Подмосковье задержали стрелявшего из окна жилого дома мужчину
15:09
В суд Москвы поступило ходатайство об аресте помощника главы МВД Умнова
15:01
Помощника главы МВД задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями
14:37
Следствие запросило заочного ареста российского ученого по делу о растрате
14:22
Володин призвал Госдуму отложить вопросы «мирного времени»
14:22
В Госдуме сочли выгодным для Литвы строительство новой трассы в Калининград
13:45
Задержанного помощника главы МВД РФ Умнова поместили в ИВС на Петровке
13:42
Генерал Умнов прокомментировал свое задержание
13:14
Россиянин получил срок за зарезанного знакомого и сожженный дом
13:07
ФСБ задержала жителя Евпатории за видео с угрозами военным-участникам СВО
12:57
Стало известно о беспрецедентных кибератаках на Россию
12:48
Назвавший бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой» министр объяснился
12:48
Медведев увидел угрозу человечеству в случае попыток «наказать» Россию
12:47
В России захотели вернуть введенный в начале Великой Отечественной войны запрет
12:46
В Госдуме заявили о начале ротации подразделений в ходе спецоперации
12:38
В Кремле высказались о возможной денонсации договора с Норвегией
12:38
Кремль заявил о крайне недружественной позиции Японии в отношении России
12:38
В Кремле раскритиковали травлю дружившей с Путиным экс-главы МИД Австрии
12:25
В МВД рассказали о совместной с ФСБ операции по задержанию генералов
12:24
ФСБ задержала иностранца за финансирование террористической организации
11:50
Россиянка во сне задавила двухмесячную дочь
11:40
В Совфеде напомнили Норвегии о правилах денонсации международных соглашений
11:40
Алиханов предложил построить выделенную трассу из России в Калининград
11:36
Медведев отреагировал на попытки «расследовать» действия России
10:58
Оценена подлинность выложенных хакерами данных украинских разведчиков
10:37
Алиханов предложил способ снять блокаду с Калининграда
10:36
Володин обвинил США в пандемии коронавируса
Все новости

Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд

Новости
4 342
0

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скажи беспределу - НЕТ!

Как сообщили в Генпрокуратуре, Власов числится участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка. По версии следствия, в 2013 году группа бизнесменов-мошенников под предводительством Владимира Плахотнюка создали преступную так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России через принадлежащую одному из участников банды компанию. За несколько лет только с помощью Власова, который аккумулировал украденные средства на счетах «Балтики» и «Индустриального кредита», им удалось вывести за рубеж 46 миллиардов рублей. Всего же, по данным правоохранительных органов, они вывели 1,3 миллиарда долларов. Украденные соедства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Подписывайтесь на наш канал

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее его уже арестовывали по другому делу — в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 миллиарда руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: